RBI غرامات خدمات Ola Fin
فرض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) غرامة قدرها 1.67 كرور روبية على شركة Ola Financial Services Pvt Ltd لعدم امتثالها لإرشادات اعرف عميلك (KYC).
تم فرض الغرامة أيضًا لأن الشركة انتهكت قواعد معينة وضعها البنك فيما يتعلق بأداة الدفع المسبق (PPI).
“فرض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) غرامة مالية قدرها 1،67،80،000 روبية على خدمات Ola المالية لعدم الامتثال لأحكام معينة من التوجيهات الرئيسية على PPIs بتاريخ 27 أغسطس 2021 والتوجيه الرئيسي – اتجاه اعرف عميلك (KYC) ، 2016 بتاريخ 25 فبراير 2016 “، قال بنك الاحتياطي الهندي. وفقًا لـ RBI ، يستند هذا الإجراء إلى أوجه القصور في الامتثال التنظيمي ولا يُقصد به الإعلان عن صحة أي معاملة أو اتفاقية أبرمها الكيان مع عملائه.
“لوحظ أن الكيان لم يمتثل للتوجيهات الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي بشأن متطلبات” اعرف عميلك “. وبناءً على ذلك ، تم إصدار إشعار للكيان ينصحه بإظهار سبب عدم فرض عقوبة لعدم الامتثال للتوجيهات ، “قال بنك الاحتياطي الهندي. بعد النظر في رد الكيان ، خلص بنك الاحتياطي الهندي إلى أن التهمة المذكورة أعلاه بشأن عدم الامتثال لتوجيهات بنك الاحتياطي الهندي تم إثباتها وتكفل فرض غرامة مالية ، على حد قولها.
اكتشاف المزيد من رذاذ التجارة والاقتصاد
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
